Inicio / Servicios
Servicios
Implantación, acompañamiento, mantenimiento y evidencia de funcionamiento. No vendemos documentos aislados: construimos sistemas que operan en el día a día.
01
Para conocer la situación y definir el sistema.
Una evaluación preliminar y proporcional que permite conocer la situación de cumplimiento de su empresa, identificar brechas relevantes y definir prioridades de actuación antes de invertir en un programa completo.
Identificamos, valoramos y priorizamos los riesgos de cumplimiento vinculados a la actividad real de su empresa, para que los controles se concentren donde son necesarios.
Diseñamos e implantamos modelos de prevención proporcionales a la actividad de su empresa, con controles operativos, responsables definidos y evidencias que permitan acreditar su funcionamiento.
Un sistema de cumplimiento que integra políticas, controles, formación y evidencias en una estructura coherente, dimensionada según el tamaño y los riesgos de su empresa.
Elaboramos un código ético y políticas aplicables a la operación real de su empresa, con aprobación, comunicación, formación y registros: documentos que se implantan, no plantillas aisladas.
02
Programas por materia, adaptados al marco de cada país.
Ayudamos a su empresa a prevenir y detectar riesgos de corrupción y soborno en su relación con funcionarios, clientes, proveedores e intermediarios, con controles proporcionales y verificables.
Diseñamos canales de comunicaciones o de denuncias, según la denominación y las exigencias de cada país, con procedimientos de recepción, investigación y respuesta orientados a proteger a las personas informantes y a generar trazabilidad.
Evaluamos cómo su empresa trata los datos personales e implantamos las medidas organizativas y documentales necesarias según la legislación aplicable en cada país.
Apoyamos a los sujetos obligados en el diseño, la implantación y la revisión de sus sistemas de prevención LA/FT, conforme a la normativa y a las instrucciones del supervisor de cada país.
Ayudamos a su empresa a identificar, ordenar y controlar sus riesgos fiscales mediante políticas, responsables y evidencias verificables, adaptadas al marco tributario de cada país.
Diseñamos e implantamos protocolos, controles y evidencias para gestionar los riesgos laborales de su empresa, definidos por país: prevención del acoso y la violencia en el trabajo, no discriminación y seguridad y salud en el trabajo, según la normativa local aplicable.
Diseñamos e implantamos un procedimiento proporcional para evaluar a clientes, proveedores, intermediarios y socios comerciales, con criterios de riesgo claros y evidencias de cada revisión.
03
Para que el sistema funcione, se demuestre y se mantenga actualizado.
Diseñamos e impartimos formación práctica en compliance, adaptada a los riesgos de su empresa y a las funciones de cada persona, con evaluación y registros que permiten acreditarla.
Evaluamos el diseño y la implantación de su modelo de prevención o programa de compliance y le entregamos un plan de acción priorizado. Reservamos el término auditoría para encargos con alcance e independencia definidos.
Acompañamos a su empresa durante el año con una cadencia definida de seguimiento, revisiones, formación, gestión de cambios y reporte, para que el programa de compliance se aplique de forma efectiva y genere las evidencias necesarias.
Ponemos a disposición de su empresa un equipo especializado para desempeñar o apoyar la función de cumplimiento, siempre que la normativa del país lo permita y con una delimitación clara de responsabilidades.
Adaptamos el programa corporativo de su grupo, con validación local, a la normativa y la realidad operativa de cada filial, manteniendo criterios comunes, reportes coherentes y evidencias verificables.
Soluciones sectoriales
Construcción e inmobiliario, servicios profesionales, tecnología, industria y contratación pública.
El diagnóstico inicial le indica qué obligaciones y riesgos son prioritarios para su empresa y por dónde empezar.
