Un programa de compliance no debe limitarse a un conjunto de políticas. Debe integrarse en la actividad diaria de la empresa, asignar responsabilidades, establecer controles y generar evidencias de su funcionamiento.
01
Evaluamos la situación actual de la organización para detectar riesgos, necesidades y prioridades de actuación.
02
Identificamos, valoramos y priorizamos los riesgos legales, éticos y de integridad relacionados con la actividad de la empresa.
03
Desarrollamos sistemas integrales de cumplimiento que reúnen políticas, controles, formación, evidencias y mecanismos de revisión.
04
Ayudamos a prevenir y gestionar riesgos relacionados con sobornos, conflictos de interés, regalos, intermediarios, terceros y relaciones con funcionarios públicos.
05
Diseñamos e implantamos canales para comunicar posibles irregularidades de forma segura y confidencial, conforme a las exigencias aplicables en cada país.
06
Redactamos y adaptamos códigos y políticas para establecer principios de actuación claros dentro de la organización.
07
Analizamos los tratamientos de datos personales realizados por la organización y definimos medidas adaptadas a la legislación aplicable.
08
Ayudamos a establecer sistemas de gobernanza y control para identificar, prevenir y gestionar riesgos fiscales.
