Compliance360 LATAM · Chile · Colombia · Perú
Diseñamos e implantamos sistemas de compliance proporcionales, con metodología internacional, revisión jurídica local cuando corresponde y evidencias de funcionamiento.
El diagnóstico inicial identifica las obligaciones y los riesgos prioritarios de su empresa en el país o países en los que opera.
Normativa local. Metodología internacional. Evidencias reales.
Dedicación exclusiva al compliance y al cumplimiento normativo.
Contenido y servicios adaptados al marco de Chile, Colombia y Perú.
Proceso estructurado, proporcional al tamaño y riesgo de cada empresa.
Compliance360 PYME para organizar tareas, documentos y evidencias.
Implantación, formación y mantenimiento, no documentos aislados.
Problemas que resolvemos
Muchas empresas ya tienen algún documento de compliance. Lo que suele faltar es un sistema que funcione en el día a día y deje evidencia.
La empresa no sabe con precisión qué obligaciones y riesgos legales le aplican según su actividad y país.
Políticas, protocolos y registros repartidos entre áreas, sin versión vigente ni responsable.
Existen controles, pero no queda constancia verificable de que funcionan ni de quién los ejecuta.
Los equipos desconocen las políticas o no reciben formación adaptada a su rol y a sus riesgos.
Clientes, proveedores e intermediarios se incorporan sin un análisis proporcional de integridad.
Cambios legales que no se trasladan a tiempo a procedimientos, controles y formación.
Países activos
Conozca el marco aplicable en Chile, Colombia o Perú y confirme si su empresa tiene obligaciones específicas.
CL
Diseñamos, implantamos y mantenemos modelos de prevención de delitos proporcionales al tamaño y a la actividad de cada empresa, con evidencias de funcionamiento y revisión periódica.
CO
Ayudamos a las empresas a verificar si deben adecuarse al Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST del Capítulo IX y a implantarlo con un sistema integrado, una matriz de riesgos y una gobernanza coherente; o a diseñar un programa voluntario y proporcionado cuando no están obligadas.
PE
Diseñamos e implementamos modelos de prevención adecuados a la naturaleza, los riesgos y el tamaño de cada organización, con documentación trazable y un seguimiento que permita acreditar su funcionamiento.
Servicios
Desde el primer diagnóstico hasta el mantenimiento anual del sistema, con el alcance proporcional a cada organización.
Sepa qué obligaciones y riesgos le aplican y por dónde empezar.
Un modelo adaptado a la ley de su país, implantado y con evidencias.
Un sistema proporcional que integra políticas, controles y responsables.
Reduzca la exposición en la relación con funcionarios y terceros.
Reciba y gestione comunicaciones con confidencialidad y trazabilidad.
Prepare sus tratamientos para la normativa vigente en cada país.
Mantenga el sistema vivo: seguimiento, revisiones, formación y reporte.
Cómo trabajamos
01
Analizamos actividad, país, estructura y controles existentes para fijar prioridades.
02
Identificamos, valoramos y priorizamos los riesgos legales y de integridad.
03
Definimos políticas, controles, responsables y evidencias proporcionales al riesgo.
04
Llevamos el sistema a la operación: procedimientos, registros y canales en funcionamiento.
05
Formamos por roles y riesgos, con registro de asistencia y evaluación.
06
Seguimiento, revisiones y formación con la cadencia acordada, y reporte a la dirección.
Trayectoria
2000
Año desde el que Compliance360 trabaja en exclusiva en compliance.
+4.000
Clientes acompañados por Compliance360 desde su fundación.
3
Países activos en LATAM: Chile, Colombia y Perú.
Datos de Compliance360 (España), que incluyen su actividad con empresas de España, la Unión Europea y Latinoamérica.
Tecnología
Compliance360 PYME ayuda a organizar tareas, documentos y evidencias. El alcance de la revisión jurídica se define en cada proyecto.
Planificación de tareas y responsables
Gestión documental con versiones vigentes
Registro de evidencias de controles y formación
Seguimiento de revisiones según la configuración del servicio
Qué aporta a su empresa
Orden
Cada obligación con su tarea, su responsable y su plazo.
Trazabilidad
Registro de quién hizo qué y cuándo, con los documentos asociados.
Continuidad
El sistema se mantiene vivo después de la implantación.
Sectores
Riesgos y obligaciones distintos requieren programas distintos. Estas son nuestras primeras soluciones por sector.
Sistemas de cumplimiento para empresas que tramitan permisos, gestionan subcontratistas y realizan operaciones de alto valor, con controles que se integran en la obra y en la gestión comercial.
Políticas y controles para despachos, consultoras, auditoras y asesorías que gestionan información sensible de terceros y necesitan demostrar integridad ante sus clientes.
Sistemas de cumplimiento para empresas de software, servicios digitales e integración tecnológica que crecen rápido, operan en varios países y tratan datos de sus clientes.
Sistemas de cumplimiento para empresas manufactureras y de transformación que combinan operaciones en planta, comercio exterior y cadenas de suministro exigentes.
Programas anticorrupción y de integridad para empresas que participan en licitaciones y contratos con entidades públicas, con controles aplicables desde la preparación de la oferta hasta la ejecución del contrato.
Participación local
Trabajamos con profesionales locales según el alcance del proyecto. La participación y el responsable jurídico local se identifican en la propuesta.
¿Es una firma profesional?
Despachos, consultoras y asesorías de Chile, Colombia y Perú pueden presentar su candidatura a la Compliance360 Partner Network. Solo se identifican como partners las firmas con acuerdo vigente y autorización expresa.
Recursos
Contenidos con país, fuentes oficiales y fecha de actualización.
El 2 de julio de 2026 la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa 100-000020, que adopta una nueva Circular Básica Jurídica.
Colombia · octubre de 2026
La Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, entra en vigor el 1 de diciembre de 2026.
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Desde el 30 de marzo de 2025 rige en Perú el nuevo Reglamento de la Ley 29733 de Protección de Datos Personales, aprobado por el Decreto Supremo 016-2024-JUS.
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Solicite un diagnóstico inicial: revisaremos su situación, sus riesgos prioritarios y el país o países en los que opera.
