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Recursos
Artículos, guías, webinars y respuestas a las preguntas más habituales. Cada contenido indica país, fuentes y fecha de actualización.
Biblioteca
Análisis prácticos por país, materia y sector, con autor, revisor y fuentes oficiales.
Documentos descargables con ficha, versión y fecha para entender obligaciones y primeros pasos.
Sesiones con profesionales sobre novedades normativas y casos prácticos.
Respuestas claras a las dudas habituales de las empresas.
Estamos preparando los primeros artículos y guías por país. Todos los contenidos jurídicos se revisan por un profesional local antes de su publicación.
FAQ general
¿Qué es un programa de compliance?
Es el conjunto de políticas, procedimientos, controles, responsables y evidencias con el que una organización identifica sus obligaciones y riesgos legales y los gestiona de forma sistemática.
¿Mi empresa está obligada a tener un modelo de prevención?
Depende del país, del tipo de sociedad, del sector y de su actividad. En algunos casos es una obligación legal expresa; en otros, un modelo eficaz es relevante para la responsabilidad de la empresa o es exigido por clientes, financiadores o contratos públicos. El diagnóstico inicial lo determina para su caso.
¿Qué diferencia hay entre una norma ISO y la ley del país?
Las normas ISO son estándares internacionales de aplicación voluntaria que ofrecen una metodología reconocida. La ley del país fija obligaciones exigibles. Un programa puede apoyarse en una norma ISO, pero debe responder al marco legal local.
¿Un programa de compliance elimina la responsabilidad de la empresa?
No. Un programa implantado de forma efectiva puede ser relevante para prevenir delitos e infracciones y para la valoración de la responsabilidad, pero ningún programa garantiza por sí solo la exención de toda responsabilidad.
¿Cada cuánto hay que revisar el sistema?
Como mínimo de forma periódica —habitualmente anual— y siempre que cambien la normativa, la actividad, la estructura de la empresa o se detecten incumplimientos.
¿Pueden trabajar con empresas de varios países?
Sí. Adaptamos y armonizamos programas para grupos con filiales en distintos países de la región.
Solicite un diagnóstico inicial y la analizaremos con usted.
